ČTK

30. 5. 2024

Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci ho schválili už na svém posledním plenárním zasedání na konci dubna ve Štrasburku.

Pravidla mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU na 10.000 eur (zhruba 246.500 korun). Na nejrizikovější subjekty bude dohlížet nová unijní agentura, Úřad EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který bude sídlit ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Nová přísnější pravidla posílí naše systémy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu,“ uvedl belgický ministr financí Vincent Van Peteghem, jehož země nyní EU předsedá. „Na práci všech zapojených aktérů bude dohlížet nová agentura se sídlem ve Frankfurtu. To zajistí, že podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům nezbude žádný prostor pro legitimizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému,“ dodal.

„Praní špinavých peněz je nebezpečný zločin, navíc je vždy završením dalších, obvykle velmi vážných zločinů, z nichž špinavé peníze pochází. Nemožnost ´peníze vyprat´ snižuje atraktivitu i těchto zločinů,“ uvedl již dříve český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09, lidovecká frakce EPP), který byl zpravodajem jednoho z návrhů.

Připomněl také, že boj proti praní špinavých peněz nezahrnuje jen snahu využívat peníze nabyté z korupce, prodeje drog, či jiné trestné činnosti. Stejně významná je také snaha omezit možnosti anonymizace skutečných vlastníků, čehož hojně využívají třeba ruští oligarchové.

Součástí dohody je vznik koordinačního Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Odpovědnost bude dál v rukou členských států, ale AMLA bude monitorovat, podporovat a koordinovat uplatňování předpisů EU v jednotlivých zemích, což má snížit riziko, že některé státy se kvůli své nedostatečné činnosti v této oblasti stanou vstupní branou nelegálních peněz do unie.

„Nařízení poprvé v celé EU vyčerpávajícím způsobem harmonizuje pravidla proti praní špinavých peněz,“ uvedla Rada EU v prohlášení. Opatření se rovněž budou vztahovat i na nové povinné subjekty, budou to například poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, obchodníci s luxusním zbožím nebo třeba profesionální fotbalové kluby a agenti.

Texty předpisů budou nyní zveřejněny v úředním věstníku EU a vstoupí v platnost. Nařízení nabývá účinnosti tři roky po vstupu v platnost. V případě směrnice budou mít členské státy EU dva či tři roky (pro některé části směrnice), aby ustanovení převedly do svého vnitrostátního práva. Úřad AMLA zahájí provoz v polovině roku 2025.

Přečtěte si také

Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk
Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk

Dochází k propojování lidského s umělým. Švýcarský startup vyvinul procesor z uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk. Australští vědci pomocí takových buněk zdokonalují AI.

Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum
Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum

Stále více lidí se aktivně vyhýbá zpravodajství, protože ho považují za depresivní či nudné. K fenoménu v posledních letech mohly přispět pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu nebo válka v Pásmu Gazy.

Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám
Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám

Podle údajů Eurostatu klesají ceny potravin v České republice nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.

Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru
Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru

Osmdesát zemí světa dnes společně vyzvalo, aby "územní celistvost" Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.