Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) v Bologni provedla italská finanční policie v Pratu prohlídky a zabavila více než 2,2 milionu metrů látky, dokumentaci a různá elektronická zařízení v rámci vyšetřování celního podvodu týkajícího se pašování surovin a textilních výrobků.
Vyšetřování se podle tiskové zprávy týká „pašeráckého schématu, v rámci kterého jsou výrobky přímo dováženy od čínských dodavatelů do skladovacích prostor v Itálii“. To se má údajně dít za použití falešných dodavatelů, odběratelů a dodacích adres.
„Schéma využívalo falešné právnické osoby po celé Evropě k přesměrování faktur a platebních příkazů přijatých legitimními italskými společnostmi, čímž simulovalo nákup v rámci EU, aby se vyhnulo clům a platbám DPH z dovozu,“ uvádí zpráva EPPO.
V průběhu vyšetřování byly podle úřadu provedeny prohlídky v Německu a Polsku, kde měli podezřelí „založit fiktivní právnické osoby za účelem simulace obchodu uvnitř EU“.
„Vyšetřování odhalilo, že žádná z cílových společností nepodala dovozní formuláře a neměla ani doklady o zaplacení cla a dovozní DPH,“ dodává EPPO.
