Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončili podle vyjádření Policie ČR vyšetřování „rozsáhlého případu krácení daní a legalizace výnosů z trestné činnosti se škodou cca 700 milionů Korun“.
V rámci spisu s názvem OCTAVIAN je podle policie stíháno celkem 11 osob pro „pokračující zvlášť závažný zločin zkrácení daně a legalizace výnosů z trestné činnosti“. Proti jednomu z obviněných je trestní řízení vedeno jako proti „uprchlému“. (zdroj)
Jedná se o starší případ, jehož vyšetřování trvalo přibližně 8,5 roku. Trestných činů se obvinění měli dopustit v období od září 2009 do dubna 2012 tím, že měli neoprávněně vylákat nadměrné odpočty DPH u jimi ovládaných společností, které jim byly vyplaceny finančním úřadem, a následně tyto finanční prostředky měly být na pokyn jednoho z obviněných přeposílány na větší množství bankovních účtů za účelem jejich legalizace, uvádí policie.
Délku vyšetřování údajně ovlivnila sofistikovanost případu, „kdy k transakcím byla použita řada bankovních účtů off-shore společností, a také vyhýbání se trestnímu řízení ze strany jednoho z obviněných“.
V důsledku trestné činnosti měla být dle policie České republice způsobena škoda ve výši téměř 700 milionů Korun.
„Policistům NCOZ se podařilo zajistit jako tzv. náhradní hodnotu majetek v celé výši způsobené škody,“ uvádí policie v tiskové zprávě. „Případ byl zpracován v rámci pracovního týmu Daňová Kobra v úzké součinnosti s Finančním analytickým úřadem.“
Spisový materiál byl podle policie předán na Městské státní zastupitelství v Praze. „Trestní stíhání osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na 10 let,“ dodává plukovník Mgr. Jaroslav Ibehej z NCOZ.
