EPPO
Mogheriniová po obvinění z podvodu rezignovala jako rektorka College of Europe
Vyšetřování zahájily úřady poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.
Dva miliony metrů látky pašované z Číny zadržel evropský úřad při vyšetřování celního podvodu
Vyšetřování se podle tiskové zprávy týká „pašeráckého schématu, v rámci kterého jsou výrobky přímo dováženy od čínských dodavatelů do skladovacích prostor v Itálii“. To se má údajně dít za použití falešných dodavatelů, odběratelů a dodacích adres.
Evropské úřady zabavily rekordní počet kontejnerů dovážených z Číny kvůli celním podvodům
Ztráty na clu a DPH ve stamilionech EUR – vyšetřování s krycím názvem Calypso se zaměřuje na několik zločineckých sítí, které řídí celý oběh zboží dováženého z Číny do EU, včetně distribuce v Unii.
Policisté zadrželi devět lidí pro podezření z podvodů s veřejnými zakázkami a dotacemi se škodou 22 milionů
Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce zadržela Národní agentura pro boj proti organizované trestné činnosti (NCOZ) devět osob a provedla 17 domovních prohlídek v Plzeňském a Pražském kraji.
Dotační podvod ve výši 110 milionů Kč: sedm obviněných, domovní prohlídky
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu provedli v uplynulých dnech devět domovních prohlídek a zajistili majetek o ceně přibližně 65 milionů Kč.
Podvodný čínský dovoz do Francie přes aténský přístav odhalil evropský úřad EPPO
„Podle vyšetřování dovážela zločinecká organizace, sídlící převážně v oblasti Paříže, ve čtvrti Seine Saint-Denis, zboží v letech 2020 až 2023 prostřednictvím nejméně šesti francouzských společností,“ uvádí zpráva EPPO.