Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) uvádějí, že ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli v uplynulých dnech devět domovních prohlídek a zajistili majetek o ceně přibližně 65 milionů Kč. Akce se podle policie týká obvinění z „podvodného čerpání dotací z Evropské unie ve výši cca 110 milionů Kč“.
Policisté NCOZ podle tiskové zprávy provedli „devět domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor“ a zajištění majetku, „především automobilů, nemovitostí a finančních prostředků“.
Prověřování mělo těžit z přeshraniční spolupráce s kancelářemi EPPO na Slovensku, Kypru a v Belgii, které podle policie „poskytly klíčové důkazy“.
EPPO má působit jako nezávislý úřad Evropské unie pro vyšetřování, stíhání a trestní řízení ve věcech „trestných činů poškozujících finanční zájmy EU“.
Sedm obviněných
V rámci případu policie oznámila obvinění čtyř fyzických a tří právnických osob z trestných činů „dotační podvod“ a „poškození finančních zájmů Evropské unie“. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání podle policie probíhá na svobodě.
Obviněné osoby měly jednat „ve vzájemné součinnosti s cílem získat dotace na pořízení technologických zařízení od Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) pro jimi ovládanou společnost“.
Podle EPPO vyšetřování odhalilo, že cena strojů byla uměle navýšena několikanásobně prostřednictvím řetězce firem, včetně subjektů se sídlem ve Spojených státech. „Řídící orgán byl navíc údajně uveden v omyl ohledně skutečné povahy transakce, neboť příjemce evropských fondů ve skutečnosti nakupoval stroje sám, a nikoliv od deklarovaných dodavatelů,“ uvádí EPPO.
V žádostech o dotace měly být podle vyšetřování „vědomě uváděny nepravdivé a zavádějící údaje, včetně záměrného navýšení pořizovacích cen strojních zařízení prostřednictvím schématu propojených zahraničních firem, které obvinění sami fakticky ovládali“.
Předmětné projekty byly administrovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Obvinění měli podvodným způsobem vylákat finanční prostředky v celkové výši přesahující 110 milionů Kč.
Na nelegální činnosti se kromě zástupců společnosti, která žádala o samotnou dotaci, měly podílet i další subjekty, které figurovaly jako formální dodavatelé zařízení. „Ty však ve skutečnosti měly pouze zprostředkovat fakturaci zařízení, které bylo pořízeno od skutečných výrobců za podstatně nižší ceny,“ uvádí policie.
Ani EPPO, ani Policie ČR nezveřejnily jména obviněných firem nebo lidí.
