Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Itálii na koci minulého týdne uvedl, že „rozbil zločinecký gang“, který se údajně vyhýbal placení DPH ve výši 113 milionů eur a „využíval k praní špinavých peněz čínskou podzemní bankovní síť“.
Zaměstnanci Úřadu evropského veřejného žalobce v pátek 25. října provedly prohlídky ve 20 městech v italských regionech Marche, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo, Campania, Piemonte a Lazio, sdělil v tiskové zprávě EPPO.
Úřad dále uvádí, že bylo zatčeno sedm podezřelých, včetně dvou údajných vůdců, kteří zůstanou ve vězení. „Pěti podezřelým bylo uloženo domácí vězení s elektronickým náramkem. Kromě toho se další dva podezřelí budou muset pravidelně hlásit na policii,“ uvádí úřad, který je podezírá z podvodů s DPH, zločinného spolčení a praní špinavých peněz.
Operace měly probíhat prostřednictvím „složitého systému mezinárodních daňových podvodů“, které byly realizovány prostřednictvím „mnoha fiktivních společností“, které podle EPPO dovážely stovky kontejnerů s oděvy a doplňky z Číny do Itálie, přičemž využívaly triangulace s Bulharskem a Řeckem, aby zakryly původ zboží.
Má se za to, že tento zločinný systém dosáhl obratu nejméně 500 milionů EUR, přičemž se vyhýbal placení DPH a cel.
— Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO)
Na základě důkazů EPPO usuzuje, že „nezákonné zisky byly vyprány prostřednictvím čínské podzemní bankovní sítě s tajnými pobočkami v regionu Marche (střední Itálie)“.
Získané finanční prostředky byly do zahraničí vyváděny „prostřednictvím fiktivních společností a falešných faktur s cílem obejít opatření proti praní špinavých peněz“, dodává EPPO.
Peníze podle úřadu procházely mnoha evropskými zeměmi, včetně Bulharska, Dánska, Estonska, Francie, Irska, Německa, Řecka, Španělska a Spojeného království, než se dostaly do Číny.
„Při prohlídkách byla zabavena rozsáhlá dokumentace. Vůči 33 podezřelým byl rovněž vydán příkaz k zmrazení částky 116 milionů eur,“ shrnuje zpráva úřadu.
