Sam Bankman-Fried, zneuznaný spoluzakladatel kryptoměnové burzy FTX, uplácel čínské vládní úředníky kryptoměnami v hodnotě 40 milionů dolarů, tvrdí ministerstvo spravedlnosti v nové obžalobě čítající 13 bodů (pdf).
Federální prokurátoři uvedli, že účty patřícími Bankman-Friedovi a dalším osobám prošlo nejméně 40 milionů dolarů v kryptoměnách „určených ve prospěch jednoho nebo více čínských vládních úředníků s cílem ovlivnit a přimět je“ k rozmrazení některých účtů.
V listopadu 2021 zmrazily čínské úřady bankovní účty Bankman-Friedova hedgeového fondu Alameda Research. Čínská vláda potírá kryptoměny od roku 2017 a v září 2021 digitální měny zakázala úplně.
Bankman-Fried a jeho kolegové použili „četné“ legální a osobní metody k rozmrazení účtů, na nichž se podle prokuratury nacházely kryptoměny v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů.
„Po měsících neúspěšných pokusů o rozmrazení účtů Samuel Bankman-Fried diskutoval s ostatními a nakonec souhlasil, že bude řídit mnohamilionový úplatek, aby se pokusil účty rozmrazit,“ napsali žalobci v obžalobě.
Po uvolnění prostředků byly peníze použity na financování ztrátových obchodů jeho hedgeového fondu. Bankman-Fried je obviněn z porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách, který je zaměřen proti úplatkářství.
Kromě úplatkářství je americký podnikatel obviněn také z podvodu, porušení pravidel financování volební kampaně a praní špinavých peněz.
V únoru obvinilo americké ministerstvo spravedlnosti Bankman-Frieda z toho, že prostřednictvím nastrčených dárců nasměroval finanční dary ve výši přibližně 100 milionů dolarů demokratickým a republikánským kandidátům do Kongresu.
„Peníze použité k těmto politickým darům pocházely z bankovních účtů společnosti Alameda a zahrnovaly finanční prostředky, které byly uloženy zákazníky FTX,“ uvedli žalobci v podání, které bylo odtajněno minulý měsíc.
„Obžalovaný udržoval svůj systém financování volebních kampaní přinejmenším zčásti proto, aby si zlepšil své osobní postavení ve Washingtonu, zvýšil prestiž společnosti FTX a získal přízeň kandidátů, kteří by mohli přispět k přijetí legislativy příznivé pro FTX nebo osobní agendu Bankmana-Frieda,“ dodala obžaloba.
„K dosažení těchto cílů Bankman-Fried zajistil, aby byly poskytnuty značné příspěvky na podporu kandidátů obou hlavních politických stran a napříč politickým spektrem,“ uvedli žalobci.
Účelem zatajování darů bylo podle Bankmana-Frieda utajit před tiskem, že přispěl republikánským kandidátům. „Důvodem nebyly regulační důvody, ale to, že se novináři děsí, když přispíváte republikánům. Všichni jsou superliberální a já nechtěl vést takový boj,“ řekl v listopadu 2022 youtuberce Tiffany Fongové.
Jeho celkové politické příspěvky činily zhruba 80 milionů dolarů a byly rovnoměrně rozděleny mezi obě strany.
Bývalý generální ředitel FTX byl v prosinci zatčen na Bahamách a brzy nato vydán do Spojených států, aby čelil obvinění u federálního soudu. Byl propuštěn na kauci 250 milionů dolarů a zavřen do domu svých rodičů v kalifornském Palo Altu.
Mezitím byly pro Bankmana-Frieda stanoveny nové podmínky kauce poté, co byla uzavřena dohoda mezi jeho advokáty a státními zástupci. Nejnovější podmínky, které mají předejít tomu, aby šel za mříže ještě před soudním procesem, mu zakazují používat chytrý telefon. Jeho nové mobilní zařízení nemá přístup k internetu. Jeho stávající notebook bude také nastaven tak, aby umožňoval přístup pouze na určité webové stránky, jako je Netflix, YouTube a Wikipedia.
Předsoudní konference pro Bankmana-Frieda je naplánována na 30. března. Zkrachovalá burza FTX je stále zakotvena v konkurzním řízení u soudu v Delaware.
Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.
